2019述职报告_杰克股份董事2017年度述职报告

来源:毛泽东思想概论 发布时间:2019-10-02 07:29:43 点击:

  董事,根据《公司法》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求,以公司和股东以及投资者的利益为原则,较好地履行了董事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予董事的,积极出席公司董事会、股东大会会议,认真审议各项议案,对公司的相关重大事项发表意见。现就2017年度履行职责情况述职如下:

  一、 董事的基本情况韩洪灵,男,厦门大学会计学博士,浙江大学工商管理博士后;曾任浙江大学管理学院财务与会计学系副主任(2009-2017)。现为浙江大学管理学院教授、博士生导师,现任浙江大学EMBA教育中心学术主任。入选财政部全计学术领军人才及浙江省新世纪151人才培养工程, State University of New York at

  张世东,男,中国国籍,无境外永久,1968年出生,博士,曾被中国企业家协会评为2009年中国管理咨询人物。曾任师范大学心理学系、伟世顾问公司代表处职员、世纪互联技术公司人力资源总监、美世咨询(中国)有限公司全球信息业务中国区负责人、美世咨询(中国)有限公司董事总经理、上海美世保险经纪公司董事、东阿阿胶

  董事。现任重庆东银控股集团有限公司副总裁、公司董事。2014年4月至今任公司董事。

  龚教授在中欧国际工商学院为全职MBA和其他MBA项目的学生授课,教学内容包括创业管理、全球商务、商业策略和复杂性组织。加入中欧之前,龚教授在大学欧文分校保罗麦琪商学院任教。龚教授的研究领域包括能力、惯例与创业企业突发事件的处理。龚教授的研究主要发表在《管理学会评论》、《技术》、《组织惯例手册》、《创业研究前沿》。龚教授在中国湖南大学获得学士学位、中国浙江大学获得工商管理硕士学位、美国威斯康星大学获得管理学博士学位。

  胡鸿高,男,中国国籍,无境外永久,1954年出生,教授,博士生导师,享受国务院特殊津贴。现任复旦大务委员会主任、民商法研究中心主任,国务院学位办全国法律硕士教育指导委员会委员,中国商研究会常务理事,中国经济研究会常务理事,上海市商法、经济法研究会副会长,并任东富龙

  2017年,公司共召开了17次董事会会议,均亲自出席会议并表决。会前认真查阅资料,与相关人员沟通;会议中认真听取并审议每一项议案,积极参与讨论并提出合理,以严谨的态度行使表决权,对公司董事会做出科学决策起到了积极作用。2017年,我们对董事会审议通过的所有议案都无,均投赞成票。

  根据公司所提供相关资料和信息,充分发挥自己的专业知识和工作经验,在认真审议相关议题的基础上,就下列事项发表了意见:《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司2017年度预计经常性关联交易的议案》、《关于公司换届选举董事的议案》、《关于公司换届选举董事的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》、《关于公司2016年度利润分配和提取公积金的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》、《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》、《关于公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案》、《关于公司使用募集资金对拓卡奔马机电科技有限公司增资的议案》、《关于公司使用募集资金对浙江众邦机电科技有限公司增资的议案》、《关于杰克缝纫机股份有限公司2017年员工持股计划(草案)及其摘要

  的议案》、《关于杰克缝纫机股份有限公司2017年员工持股计划(草案修订稿)及其摘要

  的议案》、《关于公司拟以680万欧元收购M.A.I.C.A. S.R.L 100%股权的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于设立境外全资子公司并对M.A.I.C.A. S.R.L进行内部股权转让的议案》、《关于公司增加2017年度预计经常性关联交易额度及确认2017年1-6月关联交易情况的议案》、《关于制定员工购房借款管理制度

  的议案》、《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》、《关于将中国银行募集资金专项账户中部分募集资金划转至浦发银行募集资金专项账户的议案》、《关于公司及子公司开展2018年远期结售汇业务的议案》、《关于增补董事的议案》、《关于聘任阮林兵为轮值CEO的议案》、《关于公司使用募集资金对拓卡奔马机电科技有限公司增资的议案》。本人认为上述事项均程序,符合公司的利益和有关法律法规的。

  1、关联交易情况报告期内,本人严格按照中国证监会有关文件要求及《公司章程》等制度的要求,对日常生产经营过程中发生的交易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断,并依关程序进行了审核。

  司投资参股(参股比率10%)的企业,江西杰克机床有限公司系公司控股股东台州市杰克投资有限公司的控股子公司(控股比率69%)。因2016年度阳明机械与公司存在交易,在《杰克缝纫机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中从严认定将其归在关联方范围。

  根据公司经营发展需要,杭州优产信息技术有限公司(以下简称“杭州优产”)拟将其注册号为19241636的注册商标以排他使用许可方式无偿授权给公司使用,该商标计划用于公司的生产/定制/销售智能生产管理系统领域,以及相应产品的推广销售领域。授权使用期限自2017年9月8日起至2020年9月7日止。杭州优产将其持有的商标以排他使用许可方式无偿授权给公司使用, 不会对公司产生不利影响,且不会对股东利益产生损害。

  高级管理人员保持联系,关注公司持续经营的情况,运用自身的知识背景,为公司的发展和规范化运作提供性的意见;对需经董事会决策的重大事项,本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解,、客观、审慎地行使表决权。

  作为公司董事,对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况,详实听取相关人员汇报,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,在董事会上行使职权,积极有效地履行了董事职责,了公司股东的权益。

  勉、的原则以及对公司和全体股东负责的,地发挥董事的作用,促进公司规范运作。同时,充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见,增强公司董事会决策能力和领导水平,更好地公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的权益。

  

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